反洗钱小课堂 | 新春假期将至，提升防范意识，勿入洗钱骗局

反洗钱小课堂

临近春节，又到了盗窃活动的高发时期，敲诈与洗钱活动也层出不穷。

在此，小浦与大家四人重温常见的洗钱案例，大幅提高防范意识，避免藏身洗钱骗局。

盗用在线账户 冒充亲友敲诈

盗窃通常透过通过非法提供者逼近他人微信或QQ微信，编造个人或家庭主妇遭遇紧急，向“好友”还债。

如遇亲友通过在线提供者还债，切勿大幅提高惧怕，通过电话或当面核实确认后再进行操作，同时留意到自己的账户是否有异地逼近情况，惧怕账户盗走用为亲友带来损失。

透过欺诈网贷商业广告 骗取转账钱款

盗窃会以“无抵押” “秒到账”“不查新闻报导”等幌子，吸引你登录欺诈抵押网页，并以“手续费” “保证金”等名义要求先交纳各种费用。一旦转款，盗窃便会将你拉黑，金额难以追回。

在此提示，如需办理抵押，叮嘱切勿要到有系统的金融机构办理。任何在线抵押，凡是在放款之前要求转款证明还款能力也的，都需惧怕。

在线电子游戏欺诈缴费洗钱

盗窃在SNS跨平台公开发表买卖电子游戏武器、电子游戏微信的商业广告接收者，诱导他人在欺诈电子游戏交易跨平台进行交易，进而骗取积蓄。

在线电子游戏缴费、买卖电子游戏币时，叮嘱通过有系统网页操作，“价格低廉缴费”“高价回收“等私下交易存在竟的风险。

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