上海宝山区下发自查通知平台月日前报.蹭飞

上海宝山区下发自查通知:平台9月30日前报送材料

贷天眼讯 近日,上海宝山区打击非法金融活动领导小组办公室、宝山区发改委(金融办)共同下发关于开展络借贷信息中介机构合规自查的通知,宝山区内的P2P平台在开展自查后,应于2018年9月30日前报送相关自查材料。

通知显示,重点聚焦以下十方面内容:

1、是否严格定位为信息中介,有没有从事信用中介业务;

2、是否有资金池,有没有为客户垫付资金;

3、是否为自身或变相为自身融资;

4、是否直接或变相为出借人提供担保或承诺保本付息;

5、是否对出借人实行刚性兑付;

本月底或者下月初6、是否对出借人进行风险评估并进行分级管理;

7、是否向出借人充分披露借款人的风险信息;

8、是否坚持小额分散的络借贷原则;

9、是否发售理财产品募集资金(或剥离到关联机构发售理财产品);

10、是否以高额利诱等方式吸引出借人或投资者加入。

贷天眼此前报道,8月25日,北京市金融工作局对外发布《关于启动在京注册P2P络借贷机构自查工作的通知》,要求在京注册的P2P络借贷机构自通知发布之日起启动自查工作,并且应于2018年9月30日前提交自查报告,最迟不得晚于2018年10月15日。

9月12日,广东金融发布关于进一步组织辖内P2P贷机构做好合规自查的通知(以下简称“通知”)。贷机构原则上应于2018年9月30日前、最迟不得晚于2018年10月10日,将自查报告(包括纸质版和PDF版)分别提交至注册地所在市金融局、银监分局;注册地在广州市的,自查报告提交至广州市金融局(一式两份)。

9月13日,深圳市人民政府金融发展服务办公室发布《关于开展深圳市P2P贷借贷机构合规检查的通知》(下文简称“通知”)。通知显示,本次检查分为机构自查、自律检查与行政检查

9月10日,山东省P2P络借贷风险专项整治联合办公室发布《关于开展辖区P2P络借贷机构合规检查的通知》。通知显示,各机构自查报告及附件材料要于2018年9月25日前报送至注册地市整治办,并加盖公章、高管人员、主要股东、实际控制人签章。

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